Росфинмониторинг выяснил, что более 300.000.000.000 рублей похитили в банках с отозванными лицензиями в прошлом году!

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) опубликовала годовой отчёт (с документом можно ознакомиться по ссылке внизу – ред.), в котором сообщает о том, что в российских банках, у которых в 2017 году были отозваны лицензии, обнаружены признаки хищения активов на сумму более 300 миллиардов рублей. И это без учёта крупных банков, которые были взяты на санацию.

В результате совместной работы с подразделениями финансовой разведки 20-ти зарубежных стран установлено местонахождение активов на общую сумму более 200 миллионов долларов. По информации службы, денежные средства заблокированы, следственными органами осуществляется взаимодействие с правоохранительными структурами иностранных государств с целью наложения ареста на денежные средства в размере 116 миллионов долларов.

Также в отчёте сообщается о том, что в 2017-м году МВД по информации Росфинмониторинга пресекло деятельность межрегиональной преступной группы, связанной с хищением средств 25-ти тысяч пайщиков кредитных потребительских кооперативов на общую сумму более 6-ти миллиардов рублей. В преступную группу входило более 20-ти КПК с центром управления в Хабаровском крае, которые осуществляли свою деятельность с 2014 по 2017 год на территории 17-ти субъектов Российской Федерации.

Ваш ЗаНоСтрой.РФ

Отчёт о деятельности Росфинмониторинга в 2017 году