И закончились все пиры у руководителей столичного ПИР Банка…

Сегодня, 12 октября, ведомство Эльвиры Набиуллиной отозвало лицензию на осуществление банковских операций у столичного общества с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчётов (ООО ПИР Банк). Об этом сообщает пресс-служба мегарегулятора.

Согласно данным отчётности, по величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 296 место в банковской системе Российской Федерации. ООО ПИР Банк – участник системы страхования вкладов.

В деятельности ООО ПИР Банк выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

ООО ПИР Банк на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением транзитных сомнительных операций. Снижение объёма указанных операций происходило исключительно по результатам применения регулятором соответствующих мер воздействия ограничительного характера. В этой связи работу службы внутреннего контроля ООО ПИР Банк в целях ПОД/ФТ нельзя признать эффективной. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов.

Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12-ти месяцев) применял в отношении ООО ПИР Банк меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств населения.

В соответствии с приказом Банка России в ООО ПИР Банк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Ваш ЗаНоСтрой.РФ